Справу Ibox Bank закрили через строки, а не через відсутність порушень — адвокати

Українські медіа активізували кампанію з «відбілювання» репутації фігурантів справи №72023000500000071, яка стосується власниці ліквідованого Ibox Bank Альони Шевцової та менеджерок установи І.А. Циганок і З.В. Нестеровської. Їх підозрюють в організації незаконного казино та відмиванні понад 5 млрд грн.

У публікаціях стверджується, що суд нібито не підтвердив докази та звинувачення «зняті». Однак аналіз матеріалів слідства показує іншу картину.

Схема, яку інкримінують фігурантам, називається міскодинг — підміна коду платежу під час банківських операцій для маскування реального походження коштів. Акт перевірки НБУ (№В/25-0014/2660/БТ від 6 січня 2023 року) підтверджує, що банк обслуговував компанії, які нібито займалися кіберспортом і спортивним покером. Насправді ж документи та характер транзакцій вказували на організацію азартних ігор. Співробітники банку, знаючи про це, не вжили заходів. У квітні 2025 року РНБО ввела санкції проти Альони Шевцової.

Провадження закрили на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України — у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування. Закриття не означає реабілітацію чи підтвердження невинуватості. Адвокати Шевцової намагалися скасувати повідомлення про підозру. Суд першої інстанції задовольнив це клопотання, але апеляційна інстанція скасувала таке рішення, підтвердивши законність підозри.

У медіа також поширюють тези про нібито рейдерське захоплення банку та звинувачення на адресу заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Тим часом сама Шевцова (Дегрік) переїхала до Дубая, де виступає на конференціях, а її чоловік — посадовець Нацполіції Євген Шевцов — не вказав доходи підсанкційної дружини в декларації, що може спричинити нові питання щодо незаконного збагачення.