Платіжна мережа Diamond Pay могла провести 238 млрд грн: що відомо

Журналістське розслідування виявило, що платіжна мережа Diamond Pay, пов'язана з гральним бізнесом, могла принести своїм учасникам понад $100 млн прибутку з початку повномасштабної війни. Мережа обслуговувала значні фінансові потоки онлайн-казино, частину коштів виводила за кордон.

Згідно з даними розслідування, до мережі входять компанії Diamond Pay, EPay та Укрфінстандарт, які пов'язують з Максимом Сігаловим та Расімом Тагієвим. Лише через Diamond Pay у 2022–2024 роках могло пройти близько 238 млрд грн, а загальний обсяг операцій пов'язаної інфраструктури оцінюється майже у 275 млрд грн.

Платіжна мережа обслуговувала операції низки онлайн-казино, зокрема Joker, Gagarin Group, FBC, Allwin, 1xBet, 1Win, Mosbet, Melbet, Gobet, Vavada, Slot Club, Dragon Casino, Eltorro, Rino Casino та Єврокено. Для проведення платежів використовувалися коди категорій торговців (MCC), що дозволяло маскувати операції з азартними іграми під платежі за комп'ютерні ігри.

Розслідування також згадує зв'язки окремих фігурантів з росією. Брат Максима Сігалова, Ігор Сігалов, проживає в Москві та пов'язаний з російським онлайн-казино Інбет. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе використання платіжної системи EPay для фінансування незаконних формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У 2024 році Національний банк України відкликав ліцензію Diamond Pay. Причинами стали подання недостовірної інформації та питання до ділової репутації власників, зокрема через зв'язки з росією. Втім, після відкликання ліцензії платіжна інфраструктура продовжила роботу через інші юридичні особи, рахунки та платіжні канали.