НБУ відкликав ліцензію Diamond Pay: розслідування про мільярдні потоки

Платіжна мережа, що працювала під брендами Diamond Pay, EPay та Укрфінстандарт, опинилася в центрі журналістського розслідування. Її пов'язують із Максимом Сігаловим та Расімом Тагієвим. За попередніми оцінками, лише через Diamond Pay у 2022–2024 роках могло пройти близько 238 млрд грн, а загальний обсяг операцій пов'язаної інфраструктури сягає майже 275 млрд грн.

Як зазначається в матеріалі, мережа обслуговувала операції низки онлайн-казино, зокрема Joker, Gagarin Group, FBC, Allwin, 1xBet, 1Win, Mosbet, Melbet, Gobet, Vavada, Slot Club, Dragon Casino, Eltorro, Rino Casino та «Єврокено». Для проведення таких платежів використовувалися коди категорій торговців (MCC), які давали змогу проводити операції, пов'язані з азартними іграми, як платежі за комп'ютерні ігри.

Окрему увагу автори розслідування приділили можливим зв'язкам фігурантів із росією. Ідеться, зокрема, про брата Максима Сігалова — Ігоря Сігалова, який проживає в Москві та пов'язаний із російським онлайн-казино «Інбет». Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливе використання платіжної системи EPay для фінансування незаконних формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У 2024 році Національний банк України відкликав ліцензію Diamond Pay. Серед причин рішення регулятора — подання недостовірної інформації та питання до ділової репутації власників, зокрема через зв'язки з росією. Втім, після відкликання ліцензії платіжна інфраструктура не зникла повністю, а, за даними розслідування, продовжила працювати через інші юридичні особи, рахунки та платіжні канали.