Сігалов, який втік з України, веде справи з депутатами та казино

Власник компанії «Даймонд Пей» Максим Сігалов, який перебуває за межами України, не припиняє ділову активність. За даними джерел, він зустрічається з лідером фракції «Європейська солідарність» у Дніпровській міськраді Камілем Примаковим та Дмитром Пуніним, на якого накладено санкції. Одну з таких зустрічей зафіксували на лазурному узбережжі Франції, у ресторані La Guerite.

За інформацією розслідувачів, зустріч могла стосуватися розширення схем роботи онлайн-казино в Україні, зокрема використання P2P-платежів для приховування фінансових операцій. Сігалова підозрюють у багаторічній допомозі десяткам гральних закладів уникати сплати податків та легалізувати кошти.

За даними Бюро економічної безпеки, ТОВ «Є-Пей», що належить Сігалову, за два роки занизило доходи на 21,8 млрд грн, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд грн. Ще понад 1 млрд грн пройшли через рахунки компанії «Даймонд Пей». Слідство вважає Сігалова організатором цих схем.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно бізнесмена у межах кримінального провадження № 72022000400000003. Його розслідують за статтями про ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, незаконну організацію азартних ігор, незаконне використання товарних знаків та легалізацію майна.

Під арешт потрапили Range Rover, комерційна нерухомість та кошти на 42 банківських рахунках у гривнях, євро та доларах. Рахунки відкриті в «Універсал Банку», «Укргазбанку», «А-Банку», «МТБ Банку», «Ідея Банку», «ОТП Банку», «Глобусі» та інших фінустановах у період з 2018 по 2025 роки.

Попри арешти, Сігалов почувається вільно. Він переїхав до Іспанії та проживає в Марбельї. Його дружина користується Mercedes Brabus вартістю $450 тис, а сам бізнесмен — Rolls-Royce Spectre. Після втрати ліцензії «Даймонд Пей» він не вийшов із грального бізнесу, а зосередився на P2P-сервісах, обслуговуючи великих операторів нелегального гемблінгу.